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摘要: “反洗钱,人人有责!坚决贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动!”随着太平洋寿险温州中心支公司总经理任卫华斩钉截铁地宣告,太保寿险温州全辖开战,打造反洗钱坚硬屏障。

推广 | 太平洋寿险温州中心支公司打造反洗钱坚硬屏障

“反洗钱,人人有责!坚决贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动!”随着太平洋寿险温州中心支公司总经理任卫华斩钉截铁地宣告,太保寿险温州全辖开战,打造反洗钱坚硬屏障。


△瑞安支公司职场反洗钱宣传资料


△员工学习反洗钱知识


反洗钱宣导层层落实,人人皆知。在往年反洗钱工作的基础上,今年进一步加大力度,由专人分发海报、画册等宣传资料,并要求各职场内外勤员工都要开展学习,力求人人知晓什么是反洗钱,如何预防洗钱等。学习力求实效,线下的知识问卷和线上的知识考卷都要人人参考,并汇总成绩。同时在职场的显眼位置张贴宣传资料,挂上宣传横幅、展板,不但让员工抬头即见,时时警钟常敲,也让前来办事的市民了解一下反洗钱的相关知识。

反洗钱体系步步完善,责任到人。从中支开始,配备了专人负责反洗钱工作,各部门负责人和机构负责人总负责,明确了各部门的反洗钱工作职责,规定了客户身份识别、大额及可疑交易上报等具体做法,制定了客户洗钱风险划分标准等,有力促进反洗钱工作的规范运作。再指定1人与中支直线联系,传达反洗钱操作相关规章制度细则,上报执行实施情况和存在的问题。密切关注销售代理人队伍动态,不让任何有关洗钱的苗头萌芽。

反洗钱细则项项强硬,效果明显。首先从负责人开始,各区经理要排出计划时间,上门拜访人行行长,而反洗钱工作是重要的一基本内容访谈内容。目前为止,全辖过半区经理已完成拜访工作。其次狠抓柜面人员培训,组织他们学习了解反洗钱的操作程序,把握可疑资金的识别和分析,提高遵纪守法意识和反洗钱工作自觉性,杜绝内部和外部勾结开展洗钱的犯罪活动。此外,在承保、财务、理赔等关键环节建立识别、监控“防火墙”,有效防范、化解反洗钱工作风险。

反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作,接下来,太保寿险温州中支将继续强化组织领导,明确工作职责,力求线条清晰、职责明确、运作有序、监督有力,确保反洗钱工作有力推进。